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進(jìn)口企業(yè)30萬(wàn)美元貨款險(xiǎn)被騙!背后真相令人驚嘆
2020-06-23        發(fā)布者:首宏

為了抵御五花八門的外貿(mào)騙局,進(jìn)出口企業(yè)都制定了嚴(yán)格的工作流程。即便如此,近日蘇州太倉(cāng)的一家進(jìn)口企業(yè),向外國(guó)供貨商按流程支付30萬(wàn)美元貨款時(shí)險(xiǎn)些被騙,而這件事也為眾多進(jìn)口企業(yè)敲響了警鐘。


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1. 付款信息被修改, 30萬(wàn)貨款險(xiǎn)打水漂!


近日,蘇州太倉(cāng)的一家進(jìn)口企業(yè)接到了來(lái)自當(dāng)?shù)劂y行的問(wèn)詢電話,稱有一筆跨境付款的收款賬戶存在交易風(fēng)險(xiǎn),詢問(wèn)是否繼續(xù)該筆交易?該公司業(yè)務(wù)員按照流程,逐一核對(duì)了供貨商通過(guò)電子郵件發(fā)來(lái)的付款信息,并再次向供貨商確認(rèn)付款賬戶是否正確。


供貨商答復(fù)稱,付款賬戶信息正確且已收到貨款。認(rèn)為一切正常的業(yè)務(wù)員便沒(méi)有答復(fù)銀行。銀行未收到答復(fù)便再次聯(lián)系該企業(yè),當(dāng)?shù)弥灰滓呀?jīng)完成時(shí),銀行方面覺(jué)得事有蹊蹺,當(dāng)即要求業(yè)務(wù)員,通過(guò)視頻的方式,當(dāng)面向供貨商確認(rèn)是否收到貨款。視頻溝通后,供貨商表示并未收到貨款,業(yè)務(wù)人員隨即通知銀行終止了該筆交易,及時(shí)挽回了企業(yè)損失。為什么通過(guò)視頻溝通時(shí),供貨商否認(rèn)收到貨款?難道供貨商預(yù)謀騙取貨款?


首宏安全醫(yī)貿(mào)團(tuán)隊(duì)的專家分析認(rèn)為,不法分子首先通過(guò)病毒軟件,獲取了雙方的交易信息。然后,通過(guò)偽造供貨商電子郵件賬號(hào)和對(duì)方進(jìn)行溝通,最終達(dá)到修改收款賬戶的目的。同時(shí),為了讓進(jìn)口商放松警惕,意圖使進(jìn)口商不做進(jìn)一步核實(shí),才告訴付款企業(yè)已經(jīng)收到該筆貨款。


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2.敏感信息泄露,威脅交易安全

交易信息體現(xiàn)了雙方企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),具有一定的價(jià)值性,是商業(yè)秘密的一種。涉及商業(yè)秘密的信息應(yīng)當(dāng)加密,并由專人保管。但大多數(shù)進(jìn)出口企業(yè)負(fù)責(zé)保管交易信息的往往是業(yè)務(wù)人員,他們對(duì)如何保管商業(yè)秘密缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)。


通常都是直接將相關(guān)信息通過(guò)電子郵件發(fā)送給對(duì)方,一旦郵箱被盜,敏感信息極易泄露,威脅企業(yè)交易安全。


首宏安全醫(yī)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在處理涉及商業(yè)秘密的信息時(shí),會(huì)提前對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行加密,并使用合同中事先約定的電子郵箱發(fā)送給對(duì)方,且相關(guān)信息會(huì)有專人收集并妥善存檔。當(dāng)交易信息出現(xiàn)變化時(shí),該負(fù)責(zé)人會(huì)通過(guò)郵件和視頻兩種方式和對(duì)方進(jìn)行核實(shí),確保交易信息的準(zhǔn)確。


3.遠(yuǎn)離貿(mào)易詐騙,首宏來(lái)支招

雙方高效的溝通,是避免貿(mào)易詐騙的有效方法。首宏在合同敲定前,安全醫(yī)貿(mào)團(tuán)隊(duì)會(huì)通過(guò)加密視頻的形式和對(duì)方負(fù)責(zé)人討論合同細(xì)節(jié),一旦合同敲定,會(huì)有負(fù)責(zé)人將合同文件等信息加密后發(fā)送給對(duì)方進(jìn)行確認(rèn)。


對(duì)方收到合同后,安全醫(yī)貿(mào)團(tuán)隊(duì)會(huì)再次和對(duì)方進(jìn)行視頻確認(rèn)信息,并通知對(duì)方嚴(yán)格按照相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行合同條款,確保交易順利進(jìn)行。首宏通過(guò)高效的溝通機(jī)制和完善的信息保障措施,讓交易順利進(jìn)行。目前全國(guó)已有500多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)首宏安全醫(yī)貿(mào)服務(wù)成功引進(jìn)所需的醫(yī)療設(shè)備,無(wú)一例因交易信息泄露導(dǎo)致客戶或企業(yè)出現(xiàn)損失的事件。


未來(lái)首宏將繼續(xù)優(yōu)化安全醫(yī)貿(mào)服務(wù),以八大安全服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為服務(wù)保障的安全醫(yī)貿(mào)服務(wù)體系將讓更多醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療器械代理商收益。

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